适用场景
计划或正在参与世界银行等多边开发银行融资项目的中国承包商、供应商、分包商等企业，尤其在项目投标与执行阶段。
核心要点
1. 世行对串通行为的定义与认定
串通行为指两方或多方为达成不正当目的（如影响投标公正性、规避制裁）而进行的共谋安排。认定不要求不正当目的实际实现，主体涵盖投标人、招标人、供应商等多方。
2. 与中国法律的核心差异
世行认定标准更宽松：采用‘可能性大于不可能性’的证据标准，且不要求损害结果实际发生。中国刑法和民法则要求‘排除合理怀疑’的更高证明标准及实际损害结果。责任承担上，世行主要制裁法人，中国法则同时追究个人责任。
3. 串通行为的常见形式与风险
不仅限于传统围标、串标，还包括为被制裁主体‘洗白’、让其规避禁令参与项目等隐蔽安排。与已被制裁实体合作，即使未中标，也可能被认定为串通。
4. 世行制裁的加重情节
同时涉及多种不当行为（如欺诈+串通）、手段复杂、多次违规、以及妨碍调查（如提供虚假文件、隐瞒证据）都会导致制裁期限显著延长。
实务建议
- 在投标阶段建立严格的内控流程，限制与招标方及其他投标方的非必要私下接触，所有沟通尽量留有书面记录。
- 将合作方（包括潜在分包商、顾问）是否在多边开发银行制裁名单内，作为投标前尽职调查的强制步骤。
- 若被世行调查，必须全力配合，及时、准确、完整地提供所需文件和信息，避免任何阻碍或误导调查的行为。
- 加强对员工，特别是项目投标和执行团队的培训，使其清晰认识串通行为的广泛定义和严重后果。
- 作为招标方时，确保招标流程公开透明，严格审核投标文件，避免与特定投标人进行有失公允的沟通。
风险提示
- 误区：认为只有成功影响了中标结果才算串通。正解：只要存在不正当共谋的意图和安排，无论目的达成与否，都可能被认定。
- 误区：只关注投标人之间的串通。正解：与招标人、甚至与被制裁实体的任何旨在规避规则的合作安排，都构成风险。
- 注意事项：切勿为图方便或‘关系’，允许被制裁公司的员工或资源以任何形式参与己方项目运营。
- 注意事项：在调查过程中，隐瞒、拖延或提供不实信息是独立的严重违规（妨碍行为），会大幅加重处罚。